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这家大数据公司涉非法集资多人被抓:各地分支均展开查处!龙炎案开始资金清退

上一篇:海南省91家小额贷款公司被列入经营异常(附全名单)

导读:金融虎讯 7月16日消息,据海南省地方金融监督管理局官网,近日,按照《中国银保监会办公厅关于加强小额贷款公司监督管理的通知》(银保监办发〔2020〕86号)、《海南省小额贷款公司试点管理暂行办法》(琼府〔2009〕72号)等监管规定要求,对辖内小额贷款公

来源:金融虎APP综合


7月19日消息,据重庆市公安局南岸区公安分局通报显示,近日 ,为维护经济金融秩席,严厉打击非法集资犯罪,该局依法对钰锦大数据科技有限公司涉嫌非法集资犯罪立案查,并于2021年7月12日开展收网行动,抓获敖某勇,张某,朱某春等嫌疑人,现已依法采取刑事强制措施。全国各涉案地公安机关正在对钰锦大数据科技有限公司各地分支机构依法开展查处。


根据通报,为进一步查清案件事实,及时收集固定证据,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》等相关规定,现请尚未到公安机关报案登记的钰锦大数据科技有限公司集资参与人可通过以下任一方式进行登记报案即可,鉴干疼情管控需要,建议采取线上报案,就近报案或邮寄报案为宜。


1、线上报案。登录http://58.17.186.205:28100/h5/login点击“投资人报案登记平台”,选择“钰锦大数据科技有限公司投资人登记平台”进行线上登记报案。


就近报案。到钰锦大数据科技有限公司分支机构所在地公安经侦部门或派出所报案。


3现场报案,集资参与人可直接到重庆市公安局南岸区分局经侦支队现场递交相关证据材料。


4:邮寄报案,集资参与人可将与钰锦大数据科技有限公司签订的《咨询服务合同》、《权益转让合同》、《第三方监管机构选定协议》、报案自述材料、转款凭证等报室材料邮寄至重庆市公安局南岸区分局经侦支队,并注明"钰锦大数据报案材料”,收件地址:重庆市南岸区莲池路37号南岸区经侦支队,联系人:徐警官、吴警官,邮政编号:400000电话:023-62812734.


公安机关将进一步加大案件侦办力度,全力追赃挽损,依法保护投资人合法权益。请广大集资参与人积极配合公安机关开展调查取证工作,通过法律途径维护自身合法权益,依法理性、表达诉求,不信谣、不传谣、不参与各类非法聚集活动。对煽动串联,聚集滋事等扰乱公共秩席的违法犯罪行为,公安机关将坚决依法外理。




关于“龙炎”案受损集资参与人资金清退公告



浙江省杭州市中级人民法院对黄定方等21人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案(以下简称“龙炎”案)涉财产部分立案执行后,依法有序推进资产处置、资金归集、信息登记和核实审计等工作。为维护受损集资参与人的合法权益,现依据生效刑事判决和信息登记审计情况,对已执行到位的涉案资金进行清退,具体事项公告如下:


一、清退对象


清退对象为经核实认定的“龙炎数据库”中受损的集资参与人。其中,2016年4月1日后汇入“龙炎”账户资金的集资参与人,登记时已提供详细银行流水和身份信息,并经审计确认的,列入本次清退。


未能提供有效信息,不具备清退条件的,暂不列入本次清退。


二、清退原则


根据已变现、扣划、归集到位的全部资金除以受损总额,确定统一的清退比例。受损集资参与人的具体清退金额以其受损金额乘清退比例确定。受损金额指集资参与人的本金损失金额,具体为汇入“龙炎”账户的投入金额减去提现金额的差额。


参与信息登记的,以审计核实确认的金额为准;未参与信息登记的,以“龙炎数据库”记载的金额为准。


三、清退时间


自2021年7月19日开始。


四、清退方式


法院已委托工商银行为受损集资参与人开设电子账户,清退资金将汇入该账户。


受损集资参与人须携带本人有效身份证件,就近至工商银行网点领取。


五、相关提醒


1.法院不会通过电话、短信等方式要求集资参与人提供验证码、银行卡号等个人信息,不会提出转账、验资、缴费等要求。


2. 故意编造虚假信息干扰资金清退工作、损害集资参与人合法权益的,将依法追究法律责任。


3. 集资参与人应根据当地疫情防控的要求,合理安排时间领取,避免人员聚集。


4. 如有其他问题,可拨打工商银行服务热线(95588)、杭州市中级人民法院专线电话(0571-87393350),或就近至工商银行网点咨询。


特此公告。


浙江省杭州市中级人民法院


2021年7月19日


相关问题解答


Q1执行到位的金额是多少?


根据刑事判决认定,损失金额57亿余元。进入执行程序后,涉案财产已依法通过网络司法拍卖平台公开、公平处置变现;银行账户的存款(含利息)已扣划到位。现已执行到位金额为21亿余元。


Q2为什么要分批次清退?


考虑到少部分受损集资参与人未作信息登记,小部分数据未经审计,为保护受损集资参与人的合法权益,经综合研判,资金清退分批次进行。本次清退的金额为17亿余元。


Q3如何领取清退资金?


资金清退由工商银行协助完成,法院已在工商银行为受损集资参与人开设电子账户,清退资金将汇入该账户。


受损集资参与人须携带本人有效身份证件,就近至工商银行网点领取。受损集资参与人可通过工商银行网点的智能终端或柜面办理电子账户激活,并绑定本人银行卡(支持工、农、中、建、交、邮储六家银行),可再通过手机银行将资金转出至绑定的银行卡内。


Q4集资参与人已死亡的,如何领取清退资金?


集资参与人死亡的,由继承人提供死亡证明、身份关系证明并经审计核实确认的,资金清退至登记的继承人名下;该继承人凭本人有效身份证件领取,多个继承人的分配问题自行解决。登记时未提供相关证明或未登记的,清退至集资参与人名下,其继承人可凭相关继承证明文书和有效证件就近至工商银行网点办理。无法领取的,请继承人提供相关材料登录系统登记(登记方法详见下方相关链接)。


Q5集资参与人的损失如何处理?


根据国务院《防范和处置非法集资条例》第二十五条之规定,因参与非法集资受到的损失,由集资参与人自行承担。


重庆海龙控股非法吸收公众存款案集资参与人信息核实登记通告


近日,江北区发布了关于“重庆海龙控股集团股份有限公司非法吸收公众存款”案集资参与人信息核实登记的通告。通告称,被告人彭某、敖某等人以重庆海龙控股集团股份有限公司名义非法吸收公众存款一案(以下简称海龙公司案),目前正在进行追赃挽损工作。根据重庆市江北区打击非法金融活动领导小组办公室工作部署,委托重庆康华会计事务所对集资参与人的实际损失进行司法审计,因司法审计需要,请海龙公司案集资参与人按时参加信息核实登记。


关于“重庆海龙控股集团股份有限公司非法吸收公众存款”案集资参与人信息核实登记通告



现将有关事项通告如下:


一、核实登记时间


核实登记期限自2021年7月21日至2021年7月30日,周一至周五上午9:00至12:00;下午14:00至17:30 。


二、核实登记对象


 信息核实登记对象为海龙公司集资参与人。


三、核实登记地点


按照方便群众、属地就近登记原则,集资参与人及时携带资料到重庆市江北区寸滩街道金港新区2号附5号(重庆农村商业银行寸滩分理处旁边)参加核实登记。


四、核实登记内容


1、身份信息:姓名、性别、身份证号码;


2、联络信息:通讯地址、手机号码或固定电话号码;


3、集资信息:集资金额、收取利息金额等;


4、账户信息:集资参与人本人的收款账号、开户行及开户网点信息。


五、核实登记流程


核实登记信息包括排队等候、核实录入(身份核实、集资数据确认、收款账户采集)、信息确认签字等环节。


对集资金额、收取利息金额有异议的,应提供相应的证据材料。集资参与人应听从核实登记点现场工作人员指挥(因疫情防控需要,请到场人员佩戴口罩、保持一米以上距离,不聚集),按照相关程序参与核实登记。


六、携带材料


 1、身份信息材料


集资参与人应持本人身份证、户口本原件等材料进行身份信息核实。


集资参与人不能参加的,可依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,委托代理人参加现场核实登记。除提供上款所需的证明材料外,还需要提供代理人身份证原件及公证的委托书原件或者乡镇、街道、居委会、村委会确认的委托书原件等材料。


集资参与人为限制民事行为能力人或无民事行为能力人的,依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,由其法定代理人参与现场登记核实。所需提供的材料除第一款所需的证明材料外,还需提供法定代理人身份证原件以及户口本或监护证明等能够证明双方法定代理身份关系材料的原件。


集资参与人已经死亡的,由其继承权利人持被继承人死亡证明、证明继承权的公证文书(法院生效判决)或有继承权的身份关系证明等材料到现场登记核实。核实登记点工作人员以继承权利人身份证号码为依据开立电子账户,案款返还至该电子账户内。集资参与人有多名继承权利人的,登记第一个到核实点进行核实登记的继承权利人的身份证号码,各继承权利人之间对返还案款的分配问题由各继承权利人自行解决。


集资参与人借用他人名义投资的,应由被借名投资的人员到现场进行核实登记。被借名投资的人员本人无法亲自参加的。可依照第二款、第三款、第四款的规定,由相关人员参加现场登记。


2、集资信息材料


集资参与人应在登记时提交与海龙公司签订的全部投资合同原件以及缴纳投资本金、收取利息的银行账号流水,或其他能证明投资情况、收取利息的材料。


3、收款信息材料


集资参与人应携带本人的银行卡,提供准备收款的账号、开户行、开户网点名称等信息。


七、法律风险


 此次核实登记的结果与侦查阶段在公安机关登记核实结果将作为案款发还的数据基础。请集资参与人按照要求进行核实登记,避免因不按时、不按要求参加核实登记而影响自身合法权益。未在规定时间内进行核实登记的,将以司法审计结果确定受损金额,由此产生的不利后果,由相关集资参与人自行承担。


八、注意事项


1、为避免登记初期因人数较多从而增加登记人员的等待时间影响登记工作有序开展及影响疫情防控,请各集资参与人择期前往。


2、集资参与人应注意防范电信诈骗,核实登记点工作人员不会通过电话、短信等方式要求集资参与人提供身份证号码、银行卡号等个人信息,不会提出转账、验资、交费等要求。


3、故意编造虚假信息、干扰信息核实登记工作、借机串联信访、损害集资参与人合法权益的,将依法追究相应法律责任。


重庆天兴投资等3家公司非吸行为人需退赃:借款人退还借款



近日,渝北区公安发布了关于“敦促重庆天兴投资有限公司”“重庆月亿投资咨询有限公司”“重庆越洋改性沥青有限公司”非法吸收公众存款行为人退缴赃款借款人退还借款的通告。





通告称,为依法惩治重庆天兴投资有限公司、重庆月亿投资咨询有限公司、重庆越洋改性沥青有限公司非法吸收公众存款犯罪活动,维护国家金融管理秩序,保护非法集资参与人的合法权益,根据《中华人民共和国刑法》,《中华人民共和国诉讼法》,最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》等有关法律规定,现通告如下:


重庆天兴投资有限公司、重庆月亿投资咨询有限公司、重庆越洋改性沥青有限公司高管、部门主管、经理、业务员及其它为募集资金提供帮助的人员,获得重庆天兴投资有限公司、重庆月亿投资咨询有限公司、重庆越洋改性沥青有限公司投资款、借款的单位和个人,自本通告发布之日起至2021年8月5日止,立即前往渝北区公安分局全额退还所获佣金、提成、返点等非法所得及投资款、借款,退款时注明退缴款项性质(退赃前需与承办民警联系核对退缴赃款金额)。在此,公安机关郑重告诫非法集资行为人,依据我国相关法律规定,对积极配合调查,主动退赃退赔,真诚认罪悔罪的,可以依法从轻处罚,其中情节轻微的,可以免除处罚,情节显著轻微的,危害不大的,不作为犯罪处理,对于构成非法集资犯罪且拒不退缴赃款的,公安机关将依法追究刑事责任。


极光金融、滚雪球案进展:共7名主要嫌疑人被抓


近日,深圳警方发布了关于“滚雪球”、“极光金融”等2家立案P2P平台的最新进展。两家立案P2P平台主要嫌疑人共7名全部被抓捕。


通告显示,警方已对“滚雪球”4名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。




通告显示,警方已对“极光金融”3名犯罪嫌疑人执行逮捕。

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