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红岭创投、投资宝被立案!前者日前突击兑付5亿 处理进度被质疑未公平分配

上一篇:一次兑付超5亿!红岭创投、投资宝、红岭资本最新案情通报及兑付情况

导读:点上方 蓝字关注“之家财经” 来源:之家财经综合 今天,深圳市公安局福田分局发布了《关于“红岭创投”、“投资宝”、“红岭资本”的案情通报》。通报称,近日公安机关已对相关人员涉嫌 非法吸收公众存款 、 集资诈骗罪 立案侦查,并对涉案嫌疑人依法 采取

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9月25日,深圳市公安局福田分局发布公告,“红岭创投”、“投资宝”、“红岭资本“的案情通报,称三家平台涉嫌非法集资犯罪活动,该局已于近日依法对相关人员涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗罪立案侦查,并对涉案嫌疑人依法采取刑事强制措施。



同日,红岭创投发布公告,称接警方通知,公司及相关人员已被公安机关正式立案调查。7月22日,深南股份(002417)公告,周世平已被深圳市公安局福田分局采取刑事强制措施。


值得注意的是,红岭创投在近日突击兑付5亿。在红岭创投官网论坛,最新一期第五十八次兑付公告显示计划兑付金额为3000万元。用户的资产收益权账户显示,第五十八期实际兑付金额显示为5.08亿元,且未在论坛中公示。时间正当立案信息发布的三天前。与此同时,投资宝最新一期兑付金额为1000万元,时间为9月17日。



据统计,截至9月25日,投资宝兑付4.1亿,以65.73亿待还金额,进度约6.2%;红岭创投已兑付金额约31.8亿元,就183亿待偿金额,进度在17.3%。


由于三家平台共同被立案,未来或进入混合清退程序。红岭创投在立案前进行巨额兑付,令投资宝平台用户担心红岭系是否还有可兑付资产,处理其在平台的损失。


蓝鲸财经曾在《红岭系兑付“孤岛”投资宝:与红岭创投清盘负责人、回款进度不一,底层标的关联红岭系多个资产》中提到,因投资宝标的涉及红岭系资产,包括上市公司深南股份以及办公楼江海大厦,红岭系资产又受质押冻结等多方制约,在兑付“食物链”末端的投资宝用户望通过混合清退,解决兑付怪圈。


红岭创投是曾经的P2P“老大哥”,成立于2009年,累计投资体量在千亿级。投资宝诞生之初,依附于红岭资本管理(北京)有限公司(下称 “红岭资本”),双方均在2013年已成立。2015年,红岭控股有限公司全资持有的深圳前海新派金融信息服务有限公司(下称 “新派金融”)成立。2017年左右,新派金融成为投资宝运营主体。


2019年3月23日,在行业暴雷潮中后期,红岭创投宣布平台将清退。当地原金融办牵头的工作组“红岭专班”成立。同期,投资宝未宣布清盘,仅发布提现限制公告。两家平台的兑付进展出现分野。


2020年1月,一封深圳金融局盖章的监管函显示,鉴于“投资宝”底层资产大量逾期,已不具备正常经营及兑付的基础,要求立即停止新展业,进入良退程序。


清退之初,红岭创投与投资宝出借人之间即存在矛盾。红岭创投论坛文章显示,2019年11月,红岭出借人监管委员会账号发文称,红岭创投和投资宝、亿钱袋互不相欠,拒绝和投资宝以及红岭线下进行混清。目前,红岭创投清退组组长为项旭;投资宝清退组组长为周世平,组员包括投资宝法人吴海祥。项旭曾强调,只负责红岭创投。


周世平与项旭之间曾存在嫌隙。周世平于2019年10月31日在红岭社区表示,希望项总经营团队公开表态重组要不要做,并称经营权和财务权都在“他们”手上,疑透露被架空;此前提到央企进场受阻是有人暗中使坏,并暗示账号会被封。在当晚表示重整有进展后,红岭社区“老周专栏”再无新帖。


界面新闻曾发文讨论该不该“混合清退”,其援引一位有金融诉讼经验的律师称,目前司法实践中,在股东与公司人格混同的情形下,公司亦可为股东债务承担连带责任。投资宝用户诉求对因公司法人人格混同造成投资宝利益受损的事件进行判定,以及要求相关关联企业承担连带责任,并进行赔偿。


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导读:深圳市公安局南山分局发布关于对小牛资本集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的第九份案情通报情况,专案组持续加大对小牛资本管理集团有限公司彭某等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款案的侦办和追赃挽损力度。对于本案未退缴非法所得的人员,依法对经约谈

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